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2017년 이사회 주요활동내역
회차 개최일자 의안내용 가결여부
5회차 2017.07.21 1호 결의) 2017 사업년도 중간배당 가결
2호 결의) 그룹내부통제규정 개정 가결
3호 결의) 지배구조 공시 규정 및 사외이사 운영규정 개정 가결
4호 결의) 성과연동주식 보상제도 운영 기준 개정 부결
4회차 2017.04.21 1호 결의) 사채 발행계획 승인의 건 가결
3회차 2017.03.17 1호 결의) 이사회 의장 선임 가결
2호 결의) 이사회내 위원회의 위원 선임 가결
3호 결의) (이사 등과 회사간의 거래) 관계회사와의 연구사업용역 계약 승인 가결
2회차 2017.03.02 1호 결의) 제12기(2016. 1. 1 ~ 2016.12.31) 재무제표 및 부속명세서, 별도재무제표, 연결재무제표, 영업보고서의 수정 승인 가결
2호 결의) 제12기(2016. 1. 1 ~ 2016.12.31) 이익잉여금처분계산서(안) 승인 가결
3호 결의) 이사선임 주주총회 상정 가결
4호 결의) 2017년 이사 보수한도 승인 주주총회 상정 가결
5호 결의) 제12기 정기주주총회 소집 및 상정의안 승인 가결
6호 결의) 성과연동주식 보상제도 운영기준 개정 가결
7호 결의) 하나카드 일본 현지 자회사(신설 예정)의 지주 손자회사 편입 가결
1회차 2017.01.24 1호 결의) 제12기(2016. 1. 1 ~ 2016.12.31) 재무제표 및 부속명세서, 별도재무제표, 연결재무제표, 영업보고서의 승인 가결