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2022년 이사회 주요활동내역
회차 개최일자 의안내용 가결여부
7회차 2022.10.21 1호 결의) 2022년 그룹 자체정상화계획 가결
6회차 2022.07.25 1호 결의) 경영승계계획 규정 개정 가결
5회차 2022.07.22 1호 결의) 2022 사업연도 중간배당 가결
2호 결의) 하나손해보험 유상증자 참여 가결
3호 결의) 하나카드 지분 인수 가결
4호 결의) 핀크 지분 인수 가결
5호 결의) 핀크 유상증자 참여 가결
4회차 2022.04.22 1호 결의) 그룹 비전 및 중장기 경영전략 가결
2호 결의) 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행 가결
3호 결의) 사채 발행계획 가결
4호 결의) (이사 등과 회사 간의 거래) 관계회사와의 CP 단순 중개거래 포괄 승인 가결
5호 결의) 자기주식 소각 가결
6호 결의) 하나금융투자 유상증자 참여 가결
7호 결의) Hana Asset Management Asia Pte. Ltd. 지분의 하나금융투자 앞 양도 및 관계회사 편입ㆍ제외
가결
3회차 2022.03.25 1호 결의) 이사회 의장 선임 가결
2호 결의) 대표이사 회장 선임 가결
3호 결의) 이사회내 위원회의 위원 선임 수정결의
4호 결의) 감사위원회 규정 개정 수정결의
5호 결의) 사외이사 운영 규정 개정 가결
6호 결의) 지배구조 공시 규정 개정 가결
7호 결의) 자문위원 위촉 가결
2회차 2022.03.07 1호 결의) 제17기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 연결재무제표 수정 승인 가결
2호 결의) 이사 선임 주주총회 상정 가결
3호 결의) 이사의 보수한도 승인 및 주주총회 상정 가결
4호 결의) 특별공로금 지급 승인 및 주주총회 상정 가결
5호 결의) 제17기 정기주주총회 소집 및 상정의안 승인 가결
1회차 2022.02.10 1호 결의) 제17기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 재무제표 및 부속명세서, 연결재무제표, 영업보고서의 승인
가결
2호 결의) 제17기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 이익잉여금처분계산서 승인 가결
3호 결의) 정관 개정 가결
4호 결의) 지배구조 내부규범 개정 가결
5호 결의) 이사회 규정 개정 가결
6호 결의) 사외이사후보추천위원회 규정 개정 가결
7호 결의) 감사위원후보추천위원회 및 동 규정 폐지 가결