주요 활동 내역
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
[{"actNo":"1","actDate":"2025.02.04","actList":[{"actTxt":"1호 결의 : 제20기(2024.1.1. ~ 2024.12.31.) 재무제표 및 부속명세서, 연결재무제표, 영업보고서의 승인","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"2호 결의 : 제20기(2024.1.1. ~ 2024.12.31.) 이익잉여금처분계산서 승인 및 배당기준일 결정","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"3호 결의 : 자기주식 취득 및 소각","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"4호 결의 : 사채 발행계획","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"5호 결의 : 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"6호 결의 : (이사 등과 회사간의 거래) 관계회사와의 회사채 인수 계약 포괄 승인","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"7호 결의 : 내부통제위원회 설치 및 동 위원회 규정 제정","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"8호 결의 : 이사회운영위원회 및 동 규정 폐지","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"9호 결의 : 이사회 규정 개정","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"10호 결의 : 지배구조 내부규범 개정","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"11호 결의 : 2025년 하나 파워 온 프로그램 추진에 따른 기부금 지원","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"12호 결의 : 재단법인 하나금융축구단 앞 기부금 지원","actBiDscsn":"01"}],"sort":10},{"actNo":"2","actDate":"2025.02.28","actList":[{"actTxt":"1호 결의 : 정관 개정","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"2호 결의 : 이사 선임 주주총회 상정","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"3호 결의 : 이사의 보수한도 승인 및 주주총회 상정","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"4호 결의 : 제20기 정기주주총회 소집 및 상정 의안 승인","actBiDscsn":"01"}],"sort":9},{"actNo":"3","actDate":"2025.03.25","actList":[{"actTxt":"1호 결의 : 이사회 의장 선임","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"2호 결의 : 하나금융지주 책무구조도 변경","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"3호 결의 : 대표이사 회장 선임","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"4호 결의 : 이사회내 위원회의 위원 선임","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"5호 결의 : 2025년 ~ 2026년 이사회 등 활동계획(2025.3. ~ 2026.3.)","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"6호 결의 : 그룹 내부통제 정책 수립","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"7호 결의 : 그룹리스크관리 규정 개정","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"8호 결의 : 임원의 선임","actBiDscsn":"01"}],"sort":8},{"actNo":"4","actDate":"2025.04.25","actList":[{"actTxt":"1호 결의 : 2025 사업연도 1분기 배당","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"2호 결의 : 내부통제위원회 규정 개정","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"3호 결의 : 그룹자금세탁방지업무 규정 개정","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"4호 결의 : 이사회 규정 개정","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"5호 결의 : 경영발전보상위원회 규정 개정","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"6호 결의 : 이사회 역량진단표 작성 기준 변경","actBiDscsn":"01"}],"sort":7},{"actNo":"5","actDate":"2025.07.03","actList":[{"actTxt":"1호 결의 : 자기주식 취득 신탁계약 중도 해지","actBiDscsn":"01"}],"sort":6},{"actNo":"6","actDate":"2025.07.25","actList":[{"actTxt":"1호 결의 : 2025 사업연도 2분기 배당","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"2호 결의 : 자기주식 취득 및 소각","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"3호 결의 : (이사 등과 회사간의 거래) 관계회사와의 주식매매 중개거래 포괄 승인","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"4호 결의 : 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"5호 결의 : 감사위원회 규정 개정","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"6호 결의 : 하나금융지주 책무구조도 변경","actBiDscsn":"01"}],"sort":5},{"actNo":"7","actDate":"2025.10.14","actList":[{"actTxt":"1호 결의 : 하나손해보험 유상증자 참여","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"2호 결의 : 2025년 자체정상화계획 정기갱신","actBiDscsn":"01"}],"sort":4},{"actNo":"8","actDate":"2025.10.28","actList":[{"actTxt":"1호 결의 : 2025 사업연도 3분기 배당","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"2호 결의 : 자기주식 취득 및 소각","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"3호 결의 : (이사 등과 회사간의 거래) 관계회사와의 주식매매 중개거래 포괄 승인","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"4호 결의 : 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"5호 결의 : 사회복지법인 하나금융공익재단 앞 기부금 지원","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"6호 결의 : (이사 등과 회사간의 거래) 재단법인 하나금융나눔재단 앞 기부금 지원","actBiDscsn":"01"}],"sort":3},{"actNo":"9","actDate":"2025.11.28","actList":[{"actTxt":"1호 결의 : 2026 사업연도 하나금융그룹 경영계획 및 예산","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"2호 결의 : 사채 발행 계획","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"3호 결의 : 내부회계관리 규정 개정","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"4호 결의 : 그룹HQ 프로젝트","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"5호 결의 : (이사 등과 회사간의 거래) 관계회사와의 그룹 공통비용 배부기준 포괄 승인","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"6호 결의 : (이사 등과 회사간의 거래) 그룹 AI 도입 공동연구 계약","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"7호 결의 : 사회복지공동모금회 '희망 2026 나눔캠페인' 참여","actBiDscsn":"01"}],"sort":2},{"actNo":"10","actDate":"2025.12.23","actList":[{"actTxt":"1호 결의 : 하나금융지주 책무구조도 변경 제출","actBiDscsn":"01"},{"actTxt":"2호 결의 : 임원의 선임","actBiDscsn":"01"}],"sort":1}]
