2021년 이사회 주요활동내역
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
| 5회차 |
2021.07.22 |
1호 결의) 2021 사업연도 중간배당 |
가결
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| 2호 결의) 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행 |
가결
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| 3호 결의) 하나캐피탈 유상증자 참여 |
가결
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| 4호 결의) 하나저축은행 유상증자 참여 |
가결
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| 5호 결의) (이사 등과 회사 간의 거래) 관계회사와의 부동산 임대차 조건변경 계약 |
가결
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| 6호 결의) 사외이사 독립성, 이사회 다양성 기준 제정 |
가결
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| 7호 결의) 경영관리협의회 규정 개정 |
가결
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| 8호 결의) 임원의 임면 |
가결
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| 4회차 |
2021.04.23 |
1호 결의) 사채 발행계획 승인 |
가결
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| 2호 결의) 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행 |
가결
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| 3호 결의) 하나금융투자 유상증자 참여 |
가결
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| 4호 결의) 하나대체투자자산운용 유상증자 참여 |
가결
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| 3회차 |
2021.03.26 |
1호 결의) 이사회 의장 선임 |
가결
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| 2호 결의) 대표이사 회장 선임 |
가결
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| 3호 결의) 이사회내 위원회의 위원 선임 |
가결
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| 2회차 |
2021.03.09 |
1호 결의) 상각형 조건부자본증권(후순위채) 발행 |
가결
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| 2호 결의) 지속가능경영위원회 설치 및 동 위원회 규정 제정 |
가결
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| 3호 결의) 소비자리스크관리위원회 설치 및 동 위원회 규정 제정 |
가결
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| 4호 결의) 이사회 규정 개정 |
가결
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| 5호 결의) 지배구조 내부규범 개정 |
가결
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| 6호 결의) 경영승계계획 규정 개정 |
가결
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| 7호 결의) 이사 선임 주주총회 상정 |
가결
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| 8호 결의) 이사의 보수한도 승인 및 주주총회 상정 |
가결
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| 9호 결의) 제16기 정기주주총회 소집 및 상정의안 승인 |
가결
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| 10호 결의) 전자투표제도 도입 승인 |
가결
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| 1회차 |
2021.02.05 |
1호 결의) 제16기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.) 재무제표 및 부속명세서, 연결재무제표, 영업보고서의 승인 |
가결
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| 2호 결의) 제16기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.) 이익잉여금처분계산서 승인 |
가결
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| 3호 결의) 정관 개정 |
가결
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| 4호 결의) 성과연동주식 보상제도 운영 규정 개정 |
가결
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