2022년 이사회 주요활동내역
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
| 4회차 |
2022.04.22 |
1호 결의) 그룹 비전 및 중장기 경영전략 |
가결
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| 2호 결의) 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행 |
가결
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| 3호 결의) 사채 발행계획 |
가결
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| 4호 결의) (이사 등과 회사 간의 거래) 관계회사와의 CP 단순 중개거래 포괄 승인 |
가결
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| 5호 결의) 자기주식 소각 |
가결
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| 6호 결의) 하나금융투자 유상증자 참여 |
가결
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7호 결의) Hana Asset Management Asia Pte. Ltd. 지분의 하나금융투자 앞 양도 및 관계회사 편입ㆍ제외
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가결
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| 3회차 |
2022.03.25 |
1호 결의) 이사회 의장 선임 |
가결
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| 2호 결의) 대표이사 회장 선임 |
가결
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| 3호 결의) 이사회내 위원회의 위원 선임 |
수정결의
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| 4호 결의) 감사위원회 규정 개정 |
수정결의
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| 5호 결의) 사외이사 운영 규정 개정 |
가결
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| 6호 결의) 지배구조 공시 규정 개정 |
가결
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| 7호 결의) 자문위원 위촉 |
가결
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| 2회차 |
2022.03.07 |
1호 결의) 제17기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 연결재무제표 수정 승인 |
가결
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| 2호 결의) 이사 선임 주주총회 상정 |
가결
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| 3호 결의) 이사의 보수한도 승인 및 주주총회 상정 |
가결
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| 4호 결의) 특별공로금 지급 승인 및 주주총회 상정 |
가결
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| 5호 결의) 제17기 정기주주총회 소집 및 상정의안 승인 |
가결
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| 1회차 |
2022.02.10 |
1호 결의) 제17기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 재무제표 및 부속명세서, 연결재무제표, 영업보고서의 승인
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가결
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| 2호 결의) 제17기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 이익잉여금처분계산서 승인 |
가결
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| 3호 결의) 정관 개정 |
가결
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| 4호 결의) 지배구조 내부규범 개정 |
가결
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| 5호 결의) 이사회 규정 개정 |
가결
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| 6호 결의) 사외이사후보추천위원회 규정 개정 |
가결
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| 7호 결의) 감사위원후보추천위원회 및 동 규정 폐지 |
가결
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